नोएडा में GST विभाग को तीन हज़ार करोड़ का चूना लगाने के मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है. नोएडा पुलिस ने 16 आरोपियों पर गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की है. पुलिस ने मामले में दर्जन भर आरोपियों की संपत्ति कुर्क की कार्रवाई को अंजाम दिया है. बता दें कि मामले में अब तक 50 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है. ये आरोपी करीब एक साल से जेल में बंद हैं. देश भर में आरोपियों ने शेल कम्पनियां बनाकर GST विभाग को अरबों का चूना लगाया था.
साल 2023 के जून महीने में हुआ था गिरोह का पर्दाफाश
नोएडा पुलिस ने मई महीने में ईस्ट पंजाबी बाग दिल्ली निवासी संजय ढींगरा , मयंक ढींगरा और कनिका ढींगरा को गिरफ्तार किया था. इससे पहले तरुण जिंदल समेत 45 अन्य को गिरफ्तार किया था. संजय और कनिका पति पत्नी हैं. जबकि मयंक इन दोनों का बेटा है. बीते साल जून में नोएडा पुलिस ने एक ऐसे गिरोह का पर्दाफाश किया था जो कागजों पर फर्जी कंपनी और फर्म बनाकर फर्जी तरीके से इनपुट टैक्स क्रेडिट लेकर सरकार को अरबों रुपये का नुकसान पहुंचा रहा था. कई शहरों में आरोपियों ने सौ से अधिक फर्जी कंपनियां बनाईं, जिनका वजूद सिर्फ कागजों पर रहता था.
ऐसे करते थे ठगी
आरोपी देश में अलग-अलग स्थान पर रहने वाले लाखों लोगों के पैन कार्ड और आधार कार्ड का डाटा हासिल करने के बाद फर्जी कंपनी और फर्म खोलते थे. इन कंपनियों और फर्मों का अस्तित्व महज कागजों पर होता था. वास्तव में जमीन पर कहीं भी कोई कंपनी नहीं थी. इसके बाद आरोपी जीएसटी नंबर लेकर फर्जी बिल बनाकर जीएसटी रिफंड प्राप्त कर सरकार को करोड़ों का चूना लगाते थे. जांच में ये बात भी सामने आई है कि जालसाज फर्जी कंपनियों को जीएसटी नंबर के साथ ऑन डिमांड बेच भी दिया करते थे. इन कंपनियों के नाम पर पैसे जमा कर काले धन को सफेद करने का भी काम बड़े स्तर पर होता था. इस फर्जीवाड़े में शामिल कई आरोपियों की चल और अचल संपत्तियों पर कुर्की की कार्रवाई को पहले ही अंजाम दिया जा चुका है.
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December 17, 2022
